جرائم

تعاملات بالملايين ضبط 6 عصابات للإتجار فى العملة بـ ٤ محافظات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة فى ضبط 6 عصابات للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالدقهلية والبحيرة والإسكندرية وقنا.

الواقعة الأولى ..  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه ببيع العملات الأجنبية  قيمة السلع والمنتجات التى تصدرها الشركة محل عمله للخارج والتى ترد على حسابات الشركة من عملائها بالخارج بالعملة الأجنبية..حيث يقوم بسحبها وبيعها لراغبى الحصول عليها من التجار والمستوردين خارج نطاق السوق المصرفية، مقابل قيامهم بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية خاصة به قام بفتحها خصيصاً لذلك الغرض. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مليون و600 ألف  جنيه. 

الثانية .. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات  مقيمة بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامها بشراء العملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وتقوم عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه. 

 كما تبين أن حجم تعاملاتها طبقاً للفحص المستندى (3،6 ملايين جنيه .   

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الثالثة ..أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين “أحدهما متواجد حاليا للعمل بالخارج” – مقيمان بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصرين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عبر إحدى شركات تحويل الأموال .. حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول “المتواجد بالخارج”. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الرابعة .. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق – مقيم بدائرة قسم ثان المنتزة بالإسكندرية – له معلومات جنائية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بالإتجار فى الأعشاب الطبية وبيعها ” أون لاين” على مواقع التواصل الإجتماعى وتلقى قيمتها من عملائه بالخارج عن طريق إرسالهم تحويلات مالية “عملة أجنبية” عبر إحدى شركات تحويل الأموال وعقب إستلامها يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون . 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون جنيه.   

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الخامسة .. أكدت معلومات و تحريات  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة)  بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. متخذاً من محل المصوغات الذهبية المملوك له مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات  بالتنسيق مع (قطاع الأمن العام – مديرية أمن البحيرة ) تم ضبطه و بحوزته ( مبلغ مالى )  عملات ” محلية و أجنبية ” وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الواقعة السادسة ..أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت –بمديرية أمن قنا) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامة بشراء العملات الأجنبية بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم بتخزين تلك العملات وبيعها عقب ذلك لراغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون. 

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى “عملة أجنبية”) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه . 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

رابط المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق