جرائم

الأموال العامة تكتشف محاولة غسل 32 مليون جنيه من جريمة نصب واحتيال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، ومحاولته غسل 32 مليون جنيه.

وتوصلت التحريات إلى حصول المتهم على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل أرباح شهرية متفق عليها وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإخفاء صفة المشروعية عليها.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

رابط المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق