اقتصاد

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، وزوجته، لهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة جوهر الحشيش المخدر، وغسل الأموال غير المشروعة في عقارات.

محل إقامتهما بالزاوية الحمراء

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ترويج المتهمين المخدرات على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة، ما مكنهما من تكوين ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم وغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال قيامهما، بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية، المعاملات المالية. 

حسابات بنكية خاصة

وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبا، وجرى تخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رابط المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق